文档介绍：证券代码:600075 股票简称:G 天业公告编号:临 2006-031

新疆天业股份有限公司
召开 2006 年第三次临时股东大会的催告通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

(一)会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为:2006 年 10 月 10 日 13:00
网络投票时间为:2006 年 10 月 10 日上海证券交易所股票交易日的 9:30-11:
30、13:00-15:00。
2、股权登记日:2006 年 9 月 26 日。
3、现场会议召开地点:新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司
10 楼会议室
4、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合。
5、提示公告:公司将于本次股东大会召开三日前发布催告通知。
6、会议出席对象
(1)凡 2006 年 9 月 26 日下午交易结束后在中结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股
东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授
权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师、保荐代表人等。
(二)会议审议事项
1、审议修改公司章程有关条款的议案
2、审议关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案;
3、审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案;
(1)发行股票的种类和面值
1
(2)发行数量
(3)发行对象及认购方式
(4)上市地点
(5)发行价格及定价依据
(6)发行方式
(7)本次发行募集资金用途
(8)关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案
(9)本次发行决议有效期限
(10)天业集团认购本次发行股份如触发要约收购,股东大会对天业集团的
要约收购义务予以豁免。
4、审议关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案;
5、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案;
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行
股票相关事宜的议案。
审议议案 3、4 关联股东需回避表决,议案 3 须逐项表决且经参与表决的非
关联股东表决权的三分之二以上通过。
(有关会议资料详见上海证券交易所网站)
(三)本次临时股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续
(1)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、加盖
公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;
(2)拟出席现场会议的自然人须持有本人身份证、证券账户卡;授权委托
代理人持身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证或股东账户卡复印件,信封
上请注明“临时股东大会”字样。
2、登记地点及授权委托书送达地点
新疆天业股份有限公司董事会秘书办公室
地址:新疆石河子市经济技术