文档介绍：深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN PANY LIMITED

2009 年第二二二次临时股东大会二次临时股东大会
会议资料

会议时间: 2009 年 8 月 10 日(星期一)下午三时
会议地点: 深圳市益田路江苏大厦裙楼 2-4 层
深圳高速公路股份有限公司会议室
会议资料目录

一、会议须知
二、会议议程
三、投票表格填写说明
四、会议议案

- 关于委任本公司第五届监事会股东代表监事的议案
深高速 2009 年第二次临时股东大会会议须知
深圳高速公路股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益惵,确保深圳高速公路股份有限公司(以惣下简称
“公司”)股东大会顺利进行,根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,
特制订本须怾知:
一惊一惊一惊、一惊、、、全体参会人员应愓以惣维护全体股东的合法权益惵、保障会议惸的正常秩序恅和
议惸事效率为原则,自觉履行法定义惴务。
二二二、二、、、为保证股东大会的严悀肃性和正常秩序恅,除出席会议惸的股东(含股东代
理人,以惣下同)、董事、监事、监事候选恒人、高级管理人员、公司聘请的律师、
H 股投票审验悚人及公司董事会邀悬请的人员以惣外,公司有权依惏法拒绝其他人士入
场;对于干扰大会秩序恅、寻恡衅滋事和侵犯股东合法权益惵的行为,公司有权予以惣制
止并报告有关部门查处。
三三三、三、、、股东参加股东大会依惏法享有发言悅权、质询恠权、表决权等权利。参会股
东应愓认真履行其法定权利和义惴务,不得侵犯其他股东的权益惵。
四四四、四、、、股东大会由董事长担任会议惸主席并主持会议惸,董事长因愁故不能主持会
议惸时,由董事长指定一惊名公司董事担任会议惸主席并主持会议惸。公司董事会秘书处
具体负责股东大会的会务事宜惚。
五五五、五、、、为了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份
数,出席股东大会的股东请务必准时到达会场,并在“出席股东签名册”上签到。
股东签到时,应愓出示以惣下证件和文件:
1、内资法人股东的法定代表人出席会议惸的,应愓出示加盖单位公章的法人营愗
业惄执照复印愎件、法人股东账户卡、本人身份证明文件;委托代理人出席会议惸的,
代理人还应愓出示法人股东的法定代表人依惏法签署的书面授权委托书和本人身份
证明文件。

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深高速 2009 年第二次临时股东大会会议须知
2、内资个人股东亲自出席会议惸的,应愓出示股东账户卡、本人身份证明文件;
委托代理人出席会议惸的,代理人还应愓出示股东依惏法签署的书面授权委托书和本人
身份证明文件。
3、H 股股东亲自出席会议惸的,应愓出示本人的身份证明文件;委托代理人出
席会议惸的,代理人还应愓出示填妥的股东代表委任表格和本人的身份证明文件。
股东大会见证律师和 H 股投票审验悚人将对该等文件的合法性进行审验悚。
六六六、六、、、会议惸主席宣恎布现场出席会议惸的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之前,会议惸登记终止。在会议惸登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的
股东和代理人,其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数,不