文档介绍：福田公司 2003 年第二次临时股东大会·会议文件

北汽福田汽车股份有限公司

年第二次临时股东大会会议资料
福田公司 2003 年第二次临时股东大会·会议文件

关于董事辞职的议案

各位股东:
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求,
在 2003 年 6 月 30 日前,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一
独立董事。
福田公司有 15 名董事,根据上述规定,需设置 5 名独立董事。
目前公司已有两名独立董事,需要增选 3 名独立董事。相应地,要
有 3 名现任董事退出董事会,以给独立董事让出名额。
鉴于上述情况,经协商酝酿,侯根林、刘建国、温瑞杰等三名董事
提出辞去董事职务的请求。
此外,夏冬林独立董事由于时间有限、精力不够提出辞去福田公司
独立董事职务。
鉴于以上,特提出如下议案:
一、同意侯根林先生辞去北汽福田汽车股份有限公司董事职务;
二、同意刘建国先生辞去北汽福田汽车股份有限公司董事职务;
三、同意温瑞杰先生辞去北汽福田汽车股份有限公司董事职务;
四、同意夏冬林先生辞去北汽福田汽车股份有限公司独立董事职
务。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司
董事会
2003 年 6 月 28 日
福田公司 2003 年第二次临时股东大会·会议文件
关于选举独立董事的议案
各位股东:
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称:《意
见》)要求,在 2003 年 6月 30 日前,上市公司董事会成员中应当至少包括三分之
一独立董事。
公司有 15 名董事,根据上述规定,需设置 5 名独立董事。
目前公司已有两名独立董事,需要增选 3 名独立董事。
夏冬林董事由于时间有限、精力不够等原因也提出辞去福田公司独立董事职
务的请求。
因此,本公司需要补选名独立董事,其中至少有一名为财务会计专业人士。
为了依法运作,完善公司法人治理结构,董事会通过缜密遴选,经事先征得
被提名人的同意,董事会提议选举马守平先生、马萍女士、田阡先生、李波先生等
四人为福田公司独立董事候选人(简历附后)。
董事会认为,马守平先生、马萍女士、田阡先生、李波先生等四人均符合《意
见》和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定。
鉴于以上情况,特提出如下议案:
一、选举马守平先生为北汽福田汽车股份有限公司独立董事;
二、选举马萍女士为北汽福田汽车股份有限公司独立董事;
三、选举田阡先生为北汽福田汽车股份有限公司独立董事;
四、选举李波先生为北汽福田汽车股份有限公司独立董事。

请各位股东审议、表决。
北汽福田汽车股份有限公司
董事会
2003 年 6 月 28 日
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福田公司 2003 年第二次临时股东大会·会议文件
附:独立董事候选人简历

个人简历

、马守平男,汉族,辽宁人, 岁,中共党员,大学本科学历,
高级工程师。年毕业于锦州工学院机械制造专业。曾任锦州工学院
教师,北京市机械局政治部副主任、主任、局党委常委、党委副书记、
副局长