文档介绍：杭州天目山药业股份有限公司
(600671)
2007 年度第二次临时股东大会会议资料

二 00 七年十二月
杭州天目山药业股份有限公司 2007
年度第二次临时股东大会会议资料之一

会议议程

一、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007
年度会计审计机构的议案》;
二、通过大会决议表决办法。
杭州天目山药业股份有限公司 2007
年度第二次临时股东大会会议资料之二
关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司
为公司 2007 年度会计审计机构的议案
各位股东:
浙江天健会计师事务所有限公司是我公司上市以来的会计审计
机构,为公司提供审计服务已经有 14 年,对公司的情况比较了解,
现根据公司章程的有关规定,公司拟续聘浙江天健会计师事务所有限
公司为公司 2007 年度会计审计机构,请股东会审议。

杭州天目山药业股份有限公司
二 00 七年十二月
杭州天目山药业股份有限公司
2007 年度第二次临时股东大会资料之三
投票表决办法

为规范公司股东大会投票表决工作, 根据《公司法》和《公司章程》的规
定,特制定本次投票表决办法:
第一条本次股东大会投票表决审议事项共 1 项。投票表决采取记名方
式进行,每一股份有一票表决权,表决内容分别统计。
第二条投票表决工作由大会主持人主持,在股东代表中推举一名总监
票人、二名监票人、二名计票人,监票人、计票人中至少有一名监事,投票
表决工作由总监票人负责。
第三条股东填写表决票一律用钢笔或圆珠笔,不得用铅笔,字迹符号
要清楚。股东对同意事项,只能在事项后股东意