文档介绍：厦门同步天成软件股份有限公司公开转让说明书(申报稿)主办券商二零一六年七月声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。厦门同步天成软件股份有限公司公开转让说明书1重大事项提示公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特别提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注:一、技术创新风险公司拥有比较完备的技术开发体系和创新机制,研发能力在行业中处于先进水平。但由于新产品的研究开发技术周期较长,开发环节的个别难题可能导致新产品的推出滞后等原因,新产品推出后的经济效益与预期收益可能会出现较大差距。如果公司未能及时跟上行业技术更新换代的速度,不能将新技术有效应用于软件产品中,将可能削弱技术创新对公司发展的推动作用。二、技术研究人员流失的风险公司所处行业对方案设计、网络技术和软件开发等人才有较高的依赖度,属于技术密集型、人才密集型行业。截至2016 年5月31日,公司员工中,本科学历的员工数量占员工总数的59%,研究生及以上学历的员工数量占员工总数的7%,研究开发技术人员占员工总数的66%,具备一定的人才基础,随着公司经营规模的扩大,对行业内高级技术人才的需求势必日益增强。同时,国内对行业内技术人才的争夺日趋激烈,若公司的核心技术人员流失,而公司又不能及时补充相应人员,将对公司的技术开发、项目实施和未来发展造成不利影响。三、知识产权和商业秘密泄露的风险公司是信息化综合服务提供商,主要提供信息化系统咨询规划、定制开发、建设调试、应用推广、运维管理等服务。公司目前拥有13项软件著作权,掌握了大量行业产品研发的关键技术、培养了大批优秀的专业技术人才,构成了公司的核心竞争力。知识产权及商业秘密是公司竞争的核心要素之一。若公司不能有效保护知识产权及商业秘密,则可能会对公司的技术研发和业务经营造成不利影响,损害公司的竞争优势。厦门同步天成软件股份有限公司公开转让说明书2四、业务开展区域相对集中的风险报告期内,公司销售主要分布在华东地区,由于公司在华东地区内具有较大竞争优势,2016年1-3月、2015年、、1,、1,,%、%、%。如果华东地区因社会、政治、经济、政策等因素导致公司经营环境或市场需求发生重大变化将对公司生产经营造成不利影响。五、税收优惠政策变化的风险公司于2013年3月29日被认定为软件企业,证书编号:厦R-2013-0041。依法享受自主研发的软件产品及技术开发业务免征增值税的优惠政策;同时,从2014年度(盈利)起享受两免三减半的所得税优惠政策,即2014、2015年度所得税税率为0%,2016、2017、%的所得税优惠政策。2013年11月11日公司被评为高新技术企业,证书编号:GR201335100080。在高新技术企业证书有效期间依法享受所得税税率15%的所得税优惠政策。若上述优惠政策发生变动,公司将无法享受高新技术企业所得税税收优惠、自主研发的软件产品及技术开发业务免征增值税的优惠政策,将对公司未来的盈利状况产生一定影响。六、公司治理及内部控制的风险目前公司已通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《重大经营与投资决策管理制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》等制度性文件,公司目前已严格按照上述制度进行内部管理,在内部控制与公司治理方面取得了一定程度的完善。但由于公司在2016年6月整体变更为股份公司,目前治理结构和内部控制体系完整建立的时间较短,其实际运行效果有待进一步检验,公司可能存在公司治理及内控方面的风险。公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,对公司治理提出更高要求,其持续良好运行也需要在实践中进一步完善。厦门同步天成软件股份有限公司公开转让说明书3七、股东之间存在“对赌约定”的风险公司股东郑祥、林斐、高晓东、丁慧明、刘纲、华晓凡、黄宗基、林志伟、刘春龙(统称“补偿义务人”)与公司股东厦门市软件信息产业创业投资有限公司、许作清(统称“投资人”)存在“对赌约定”(具体详见本公开转让