文档介绍：2010 年第二次临时股东大会
中远航运股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2010 年 11 月 17 日下午 14:15 时
现场会议地点:广东省广州市五羊新城江月路颐景轩 3 楼公司会议室
会议主持人:刘书田副董事长
会议议程:
14:15 股东签到
14:20 会议开始
一、主持人致辞并宣布到会情况
二、主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人
三、主持人宣布会议开始
四、由董事会秘书宣读会议议案
关于审议香港子公司在中远川崎投资建造 4 艘万吨重吊船的关联交易议案
五、公司董监事、高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问
六、对上述议案进行现场表决
七、由大会指定的监票员监票
八、汇总现场和网络投票结果
九、由董事会秘书公布表决结果
十、由参会董事签署股东大会记录、决议及相关资料
十一、主持人宣布大会结束
十二、公司董事会和高管人员与参会股东就关心问题进行交流

中远航运股份有限公司董事会
二○一○年十一月十一日
1
2010 年第二次临时股东大会
关于审议香港子公司在中远川崎
投资建造 4 艘万吨重吊船的关联交易议案

各位股东:
为实现“打造全球特种船运输领域最强综合竞争力”的战略目标,公司制订
了“十二五”船队发展规划,抓住当前造船市场船价大幅下跌的难得机遇,积极
推进船队结构调整。公司于 2010 年 3 月召开的第四届董事会第九次会议,以及
2009 年年度股东大会审议批准了用公司拟配股的募集资金、贷款资金及自有资
金于 2010 年度投资建造 18 艘多用途船和重吊船的造船计划,并授权公司高管班
子进行投资决策、确定投资主体并签署造船合同等文件。
经过持续跟踪、多方比较和艰苦谈判,公司年度造船计划得到积极推进。公
司已于 3 月 30 日分别与广州中船黄埔造船有限公司和泰州口岸船舶有限公司签
署了 10 艘万吨多用途船的建造合同,并于 9 月份与上海船厂船舶有限公司
和南通中远川崎船舶工程有限公司(以下简称“中远川崎”)达成了各建造 4 艘
万载重吨重吊船的意向,其中,因中国远洋运输(集团)总公司是公司的控
股股东,同时亦为中远川崎的股东,按照上海证券交易所的《股票上市规则》,
中远川崎构成公司的关联方,因此上述与中远川崎的 4 艘重吊船的船舶建造合同
构成关联交易,需按照关联交易的审核程序,再次提交公司董事会和股东大会审
议批准。
一、项目实施背景及必要性
随着经济的发展,世界各国对石油天然气和矿产资源的投资以及对风电、核
电等新能源的开发将持续加大;同时,随着技术的突破和制造水平的提升,为更
好的满足市场需求、提高综合利用效率、降低成本,项目大型化和一体化成为发
展趋势,大型设备和重型设备的数量和比例都迅速上升。另一方面,随着海洋油
气开发和海上风电项目建设的兴起,海上工程项目中大型控制模块、海底输油管
道等重大件货物的运输需求也快速增长。重大件运输的竞争相对较小、利润更加
丰厚,但同时对船舶的起吊能力、舱口和装货甲板等各方面提出了极高的要求。
公司将多用途船配合