文档介绍：证券代码:000918 证券简称:嘉凯城公告编号:2010-001
嘉凯城集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2010年2月8日在杭州市体育场路333号杭州国大雷迪森广场酒店桂雨苑召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张德潭先生主持,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告的议案》(含独立董事述职报告);
表决情况:9 票同意,0票弃权,0票反对
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《公司2009年度报告及报告摘要》;
表决情况:9 票同意,0票弃权,0票反对
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》;
表决情况:9 票同意,0票弃权,0票反对
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》;
经利安达会计师事务所有限责任公司审计,本公司2009年度归属于股东的净利润为1,196,884,,2009年末母公司可供股东分配的利润为 465,141, 元。公司2009年度分红派息预案为:以2009年12月31日公司总股本1,443,353,200股为基数,(含税),合计分配利润433,005,,其余未分配利润用于公司经营发展。
表决情况:9 票同意,0票弃权,0票反对
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘2010年度财务审计机构的议案》;
利安达会计师事务所有限责任公司为公司2009年度财务审计机构,该事务所在审计工作中恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。经公司董事会审计委员会提议,拟续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2010年财务报告审计机构,审计费约为125万元。
表决情况:9 票同意,0票