文档介绍：制度建设管理办法一、目的为推进公司制度建设,规范公司制度新增与修订程序、宣传制度规范、落实执行,充分保障和发挥制度的管理效能,特制定本办法。二、定义及适用范围本办法由内控审计部、行政部共同拟定,总经理批准,行政部发布,内控审计部负责解释。本办法适用于西藏诺迪康药业xxxx股份有限公司及各子公司的制度新增及修订工作(不包括法规约定需由董事会、股东大会审批的制度)及制度维护工作。三、职责权限各业务部门是制度制定、维护、学****执行的责任部门,内控审计部是制度审核、维护时技术支持及集中修订时组织协调部门。四、:从大到小依次为某某制度、规范、办法。:制定本制度的目的是什么?:“定义”包括不限于对本制度涉及的专用术语等进行解释,并明确制度由谁经办,谁制定(修订)及解释,由谁签批,“适用范围”解释本制度适用哪些部门、单位及业务场景。:明确制度涉及部门的职责权限。:管理流程及要求包括三个方面内容:即本制度管什么(需要规范的工作事项);怎么管(应该遵循的工作流程);怎么罚(明确流程的控制措施)。:包括制度的各个附件、表格及流程图。、:,页眉为1cm,,,;文件页码统一在正文页面底端正中,以“2/92”的格式设置,封面不编页码;,;,。、封面公司名称标题可选用四号宋体,封面文件标题可选用初号黑体加粗(字体选用以整体美观为准)。B、正文内页眉标准用四号黑体加粗,页眉文件编号用小五号宋体;正文内制度标题用三号宋体加粗;正文文件内容第一级标题用四号宋体加粗,正文文件内容用四号宋体(不包含插入的文字模块)。、制度编号:公司简称-部门简称-制度简称-年份-顺序编码。发行部门机构代码以发行部门缩写表示,如本制度编码为:XZYY(注:西藏药业)-NKSJB(内控审计部)-ZDGL(制度管理)-2017(年份)-001(部门内顺序编码);分子公司及独立主体制度,XZYY-SWGS(生物公司)-2017(年份)-001(分子公司自编号)B、制度附件中表格的编码格式:文件编码-F<序号>(序号按同一文件中表格出现顺序编号)C、制度正文及段落编号统一使用阿拉伯数字(大写、小写、字母大写、字母小写)五级从属排序法,如:一、;;A、a、;排序方式。第一级和第四、五级用顿号(一、A、a、)隔开,第一级字体加粗。、、修订频次A、原则上新业务试行一年内或相应法律法规、主要业务发生重大变化,业务经办部门应根据业务运行情况及时出台相应的管理制度。B、每年年末公司年度内控审计结束后(11月-12月)各业务部门对现行制度进行一次集中维护。、参照制度目录,对拟新增、修订的制度进行确认。B、按制度目录逐个予以新增、修订,注意各制度之间的呼应、互补、引用。C、修订制度须在报审时应提供《制度修订对照表》,详细写明修改部