文档介绍：浙江瑞晟智能科技股份有限公司公开转让说明书1-1-1浙江瑞晟智能科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)主办券商二〇一五年七月浙江瑞晟智能科技股份有限公司公开转让说明书1-1-2释义本公开转让说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定含义:瑞晟股份、公司、本公司指浙江瑞晟智能科技股份有限公司瑞晟有限指宁波高新区瑞晟科技有限公司,公司前身圣瑞思工业指宁波圣瑞思工业自动化有限公司,公司全资子公司北京圣睿指北京圣睿智能科技发展有限公司,公司控股子公司恒毅投资指宁波恒毅投资管理有限公司,公司股东圣瑞思机械指宁波圣瑞思服装机械有限公司,公司原控股股东,现为公司实际控制人控制的公司发起人指浙江瑞晟智能科技股份有限公司的发起人中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程最近两年、报告期指2013年、2014年股东会指宁波高新区瑞晟科技有限公司股东会股东大会指浙江瑞晟智能科技股份有限公司股东大会董事会指浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会监事会指浙江瑞晟智能科技股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、董事会秘书、财务负责人主办券商、民生证券指民生证券股份有限公司律师、炜衡指北京炜衡(宁波)律师事务所及其经办律师会计师、会计师事务所指众华会计师事务所(特殊普通合伙)《公开转让说明书》、说明书指《浙江瑞晟智能科技股份有限公司公开转让说明书》元指人民币元注:本公开转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。浙江瑞晟智能科技股份有限公司公开转让说明书1-1-3声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。浙江瑞晟智能科技股份有限公司公开转让说明书1-1-4重大事项提示公司特别提醒投资者关注下列重大事项:一、资产收购导致的主营产品变化风险2014年9月,公司收购了实际控制人控制的企业宁波圣瑞思服装机械有限公司与服装吊挂系统的机械部件生产相关的资产,包括原材料、在产品、产成品等存货,机器设备、车辆等固定资产,以及专利、商标等无形资产,圣瑞思机械今后不再从事服装吊挂研发、生产、销售的相关业务。公司原主要产品是为圣瑞思机械生产服装吊挂系统配套的系统软件和电子设备,并为客户提供数字化服装生产管理系统;通过将收购的资产和原有技术储备创新结合,公司现已具备了数字化生产管理系统、智能吊挂系统和智能仓储分拣系统三大类产品完整的研发、生产和销售能力,主营产品结构更加完善、丰富。报告期内,公司主营业务收入分产品情况如下:单位:元产品名称2014年度2013年度金额占比金额占比电子设备销售1,628,%3,230,%系统软件销售2,351,%3,806,%智能吊挂系统3,870,%--合计7,850,%7,037,%2014年9月资产收购后,业务调整需要一定的过渡期,短期内对公司的业务增长造成一定的影响,但随着人员、资产的逐步到位,公司业务将恢复稳定增长。2014年度,公司共签订智能吊挂系统合同23份,金额合计1,;2015年1-2月,公司共签订产品销售合同37份,金额合计2,,其中智能吊挂系统合同30份,智能仓储及分拣系统合同2份。二、下游行业波动导致的市场风险公司产品主要用于服装、家纺等缝制企业生产、仓储和物流的智能化管理,受下游缝制行业的波动影响较大。目前,由于我国劳动要素禀赋,全球服装、家纺行业呈现出向我国为主的亚洲国家转移的趋势。同时,随着我国宏观经济的持浙江瑞晟智能科技股份有限公司公开转让说明书1-1-5续发展和居民收入水平的提升,国内纺织品的消费能力和消费需求也在逐步提高,促进我国服装家纺等行业持续的快速发展。然而,经济周期和宏观经济环境的不利变化将影响缝制行业的发展,例如:外汇环境的恶化及外贸政策的不利变动将影响纺织行业的出口竞争力;劳动力成本的继续上升将进一步增加纺织生