文档介绍：北新集团建材股份有限公司
独立董事 2012 年度述职报告
作为北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董
事会独立董事,2012 年,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》、《独
立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会工作细则》的规定和要求,
恪尽职守、勤勉尽责,充分发挥独立董事作用,不断促进公司规范运
作,持续完善公司治理结构,维护了公司整体利益,维护了全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现就 2012 年度工作情况述职如下:
一、出席会议及投票情况
2012 年,公司以现场和传真等表决方式共召开了 6 次董事会会
议,我们均参加了相关会议。这些会议符合《公司章程》的相关规定,
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,会议决议合法
有效。对于每项董事会审议的议案,我们均本着勤勉务实和诚信负责
的原则,认真审议,谨慎思考,对所有议案均投了赞成票,没有投反
对和弃权票。全年出席董事会会议的情况如下:
独立董本年应参加亲自出委托出缺席
事姓名董事会次数席(次) 席(次) (次)
徐经长 6 6 0 0
秦庆华 6 6 0 0
1
陈少明 2 2 0 0
2012 年,公司召开了 3 次股东大会,我们列席了相关会议。
二、发表独立意见情况
2012 年度,我们根据公司《独立董事制度》认真履行职责,不
仅对公司 2012 年度内的董事会决议进行了表决,而且对公司相关业
务分别发表了独立意见,具体如下:
1、2012 年 3 月 15 日,公司召开第四届董事会第九次会议,我
们对公司 2012 年日常关联交易预计、对 2011 年度公司控股股东及其
他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况、对《内部控制自我
评价报告》、对续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2012
年度审计机构分别发表了独立意见。
2、2012 年 8 月 15 日,公司召开第四届董事会第十次会议,我
们对截至 2012 年中期公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和公司对外担保情况、对公司董事会换届选举、对聘任公司董事会秘
书分别发表了独立意见。
3、2012 年 9 月 17 日,公司召开第五届董事会第一次会议,我
们对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会工作情况
我们分别担任了战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的成员,
在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中占多数并担任主任
委员。2012 年,董事会各专业委员会委员严格按照公司《董事会战
略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与
2
考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计
委员会年报工作规程》等各项工作制度要求,各司其职,协助公司董
事会认真履行职责,并在年报编制过程中,充分发挥专业知识和审计
的独立性,对年报的编制工作过程进行了有效的监督。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作情况
1、对公司信息披露工作的监督
在信息披露过