文档介绍：大唐电信科技股份有限公司
独立董事 2013 年度述职报告
一、独立董事的基本情况
王克齐,男,60 岁,中共党员,大学学历,高级工程师。曾任冶金工业
部办公厅党委副书记、副主任;中国冶金进出口总公司副总经理,中钢集团房
地产开发公司总经理,中钢国际旅行社总经理,北京广源物业管理有限公司董
事长;湖北省咸宁地区行署党组成员、副专员;中国中钢集团党委委员、总裁
助理,中钢集团办公室主任,中,中钢设
备公司总经理、党委书记,中钢设备有限公司执行董事、总经理、党委书记,
中钢集团工程设计研究院党委书记、副院长等职务。现任上海澜鑫投资发展有
限公司副董事长兼总裁,北京科润兰德投资股份有限公司董事长,并担任大唐
电信科技股份有限公司独立董事,不存在影响其独立性的情况。
张英海,男,62 岁,中共党员,工学博士,教授。曾任北京邮电大学副
校长兼研究生院院长。现任北京邮电大学校学术委员会主任,并担任中国联合
网络通信股份有限公司独立董事,北京梅泰诺通信技术股份公司独立董事,珠
海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事,大唐电信科技股份有限公司独立
董事,不存在影响其独立性的情况。
王瑞华,男,51 岁,中共党员,会计学博士,非执业注册会计师,会计
学教授,博士生导师。曾任中央财经大学研究生部副主任、MBA 教育中心副主
任。现任中央财经大学商学院院长、MBA 教育中心主任,并担任北京中科三环
高技术股份有限公司独立董事,国金证券股份有限公司独立董事,安徽古井贡
酒股份有限公司独立董事,大唐电信科技股份有限公司独立董事,不存在影响
其独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
独立董事 2013 年度参加公司召开的股东大会 4 次,董事会 18 次。对 2013
年度董事会审议的议案均投了赞成票。对公司提交董事会决策的重大事项和关
联交易事项,通过向公司经营管理层了解和阅读会议资料等方式,对董事会所
表决的有关事项作出客观、公正判断,并发表了独立意见。
独立董事作为公司董事会审计与监督委员会、薪酬与考核委员会的成员,
报告期内主持召开审计委员会工作会议 4 次,主持召开薪酬与考核委员会工作
会议 2 次。
在公司董事会和董事专门委员会闭会期间,独立董事能够认真履行职责,
积极参加公司组织的有关会议,经常保持与公司经营管理层的工作沟通,主动
了解公司治理、内控制度建设和完善等有关情况。报告期内,独立董事参加了
公司 2013 年度工作会,听取了管理层关于公司 2012 年度工作总结和 2013 年
工作计划的汇报。2013 年 10 月 28 日,公司独立董事王克齐、张英海、王瑞
华到子公司联芯科技有限公司进行了工作交流和实地考察调研,深入了解公司
经营业务发展状况,听取子公司领导对公司业务和未来发展情况汇报。根据了
解的情况,独立董事对公司管理层也提出了相关建议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
对公司第五届第三十九次董事会审议的关联交易事项独立董事发表独立
意见如下:同意《关于公司日常关联交易的议案》,同意确认公司(含控股子
公司)2012 年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交