文档介绍：金陵饭店股份有限公司独立董事
2013 年度述职报告

我们作为金陵饭店股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制
度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求,在 2013 年的工作中,勤勉、尽责、
忠实地履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项
发表独立意见,维护了公司和全体股东的利益。现将 2013 年度履行职责情况述职
如下:
一、独立董事的基本情况
1、工作履历、专业背景以及兼职情况
俞安平先生:1964 年 8 月出生,博士,教授。2013 年 6 月 28 日起至今担任本
公司独立董事。现任南京财经大学副校长。历任南京理工大学软科学研究所所长助
理、副所长,经济管理学院副院长,南京理工大学校长办公室主任、教务处处长,
南京理工大学经济管理学院院长;2005 年 12 月-2012 年 1 月期间担任本公司独立董
事。
徐光华先生:1963 年 4 月出生,管理学博士,会计学教授。2009 年 6 月 26 日
起至今担任本公司独立董事。现任南京理工大学经济管理学院教授委员会常务委
员,会计学系主任,博士生导师,会计与财务学科带头人,九三学社南京理工大学
委员会委员。曾任东南大学经济管理学院专业负责人,兼任中国会计学会高等工科
院校分会副会长,江苏省审计学会常务理事,江苏省总会计师协会理事,国家自然
科学基金委通讯评审专家,国家社会科学基金通讯评审专家,霍英东教育基金评通
讯审专家,《商业会计》学术委员会委员,《管理学报》等期刊匿名审稿专家;苏宁
云商集团股份有限公司独立董事、江苏舜天船舶股份有限公司独立董事。
韩之俊先生:1943 年 8 月出生,大学学历,教授。2012 年 1 月 11 日起至今担
任本公司独立董事。现任南京理工大学经济管理学院博士生导师、“管理科学与工
程”学科学术带头人,享受国务院特殊津贴。历任南京理工大学经济管理学院副院
长、院长。曾先后荣获国防科工委、国家人事部、国家质量技术监督检验检疫局授
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予的“质量管理突出贡献个人”奖。社会职务:中国质量协会理事、学术与教育委
员会资深委员,江苏省现场统计研究会荣誉理事长,江苏省质量协会质量研究专业
委员会主任,江苏省数量经济与管理科学学会副会长,江苏检验检疫质量研究中心
首席研究员。
孟兰凯先生:1974 年 4 月出生,法律硕士,现任江苏法德永衡律师事务所合伙
人。2012 年 1 月 11 日起至今担任本公司独立董事。历任南京工业大学教师、法德
永衡律师事务所律师。社会职务:江苏省法学会民法学会理事,江苏省律师协会民
委会委员,南京仲裁委员会仲裁员、南京市律师协会副秘书长,南京市律师协会民
事业务委员会主任。

2、关于独立性的情况说明:
全体独立董事具备独立性,不属于下列情形:
(1)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系;
(2)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名股东
中的自然人股东及其直系亲属;
(3)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上市公