文档介绍：证券代码: 002213 证券简称:特尔佳公告编号:2010-023
深圳市特尔佳科技股份有限公司
召开 2010 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第
二十九次会议决议,公司决定于 2010 年 11 月 30 日在深圳市宝安区观澜高新技
术产业园特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司 2010 年第一次临时股东大会,
审议董事会、监事会提交的议案。
具体事项如下:
一、会议时间:2010 年 11 月 30 日上午十时。
二、会议地点:公司一号楼二层会议室。
三、会议召集人:公司董事会
四、会议投票方式:现场投票
五、股权登记日:2010 年 11 月 26 日
六、会议审议事项:
1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
审议选举张慧民先生、凌兆蔚先生、靳海涛先生、黄斌先生为公司第二届董
事会非独立董事。
此议案于2010年11月11日经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,上
述董事候选人简历附后。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定,股
东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选人逐
项表决。
2、审议《关于选举曾石泉先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议选举曾石泉先生为公司第二届董事会独立董事。
此议案于 2010 年 11 月 11 日经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,
上述独立董事候选人简历附后。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规
定,股东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选
人逐项表决。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会
审议。
3、审议《关于选举张建军先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议选举张建军先生为公司第二届董事会独立董事。
此议案于 2010 年 11 月 11 日经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,
上述独立董事候选人简历附后。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规
定,股东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选
人逐项表决。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会
审议。
4、审议《关于选举范晴女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议选举范晴女士为公司第二届董事会独立董事。
此议案于 2010 年 11 月 11 日经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过,
上述独立董事候选人简历附后。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规
定,股东大会对公司第二届董事会董事候选人将采取累积投票制对每位董事候选
人逐项表决。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会
审议。
5、审议《关于选举王苏生先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
审议选举王苏生先生为公司第二届董事会独立董事。
王苏生先生为公司股东凌兆蔚先生(持股 54,054,000 股,占公司总股份的
%)以股东身份提名的独立董事候选人。上述独立董