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文档介绍：证券代码:002259 证券简称:升达林业公告编号:2008-032
四川升达林业产业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2008 年12月30日,四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会第一次会
议在成都市以现场表决方式召开。会议通知于2008 年12月30日以现场通知的形
式送达,参会董事无异议。出席会议的董事应到9人,实到9人,符合《公司法》
和《章程》的规定。会议由公司董事长江昌政先生主持,经过与会董事认真审议,
形成如下决议:
(一)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举江昌政
先生为四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会董事长的议案》;
(二)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举董静涛
先生为四川升达林业产业股份有限公司第二届董事会副董事长的议案》;
(三)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于第二届董事
会各专业委员会组成人员的议案》;
第二届董事会各专业委员会组成人员如下:
1、战略委员会:江昌政、张森林、蔡春、陈建远、董静涛
主任委员:江昌政
2、薪酬与考核委员会:陈建远、蔡春、向中华
主任委员:陈建远
3、审计委员会:蔡春、陈建远、张昌林
主任委员:蔡春
4、提名委员会:张森林、陈建远、江山
主任委员:张森林
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(四)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》;
经董事长江昌政先生提名,聘任向中华先生为四川升达林业产业股份有限公
司总经理,任期三年。
(五)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副
总经理议案》;
经总经理向中华先生提名,聘任张昌林先生、江山先生、朱宏耀先生、范立
华先生为四川升达林业产业股份有限公司副总经理,任期三年。
(六)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》;
经董事长江昌政先生提名,聘任范立华先生为四川升达林业产业股份有限公
司董事会秘书,任期三年。
范立华先生简历附后,联系电话:[phone] 转 214,传真:(028)
86755286,电子信箱:******@vip. 。
(七)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》;
经总经理向中华先生提名,聘任蒋昌华先生为四川升达林业产业股份有限公
司财务总监,任期三年。
(八)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于第二届高级
管理人员薪酬的议案》。

姓名职务年薪(万元、含税)
朱宏耀副总经理兼进出口公司总经理
范立华副总经理兼董事会秘书

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公司独立董事就上述高级管理人员的聘任及其薪酬已发表无异议的独立意
见,详见刊载于巨潮资讯网()的《升达林业:独立董事对公
司聘任高级管理人员等事项的独立意见》。
特此公告