文档介绍：第一投资招商股份有限公司
(600515)

2007 年第四次临时股东大会会议资料

2007 年 6 月 7 日
第一投资招商股份有限公司(600515)2007 年第四次临时股东大会会议资料

第一投资招商股份有限公司
2007 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间:
现场会议时间为:2007年6月7日下午2:00
网络投票时间为:2007年6月7日上午9:30-11:30,下午 1:00-3:00
会议地点:海南省海口市滨海大道南洋大厦 15 楼公司会议室
主持人: 董事长霍峰先生
二、报告现场会议到会股东和股东代表人数及代表股份数。
三、宣布会议主要议程
四、审议会议议案:
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交
易的议案》;
、发行股票的种类和面值
、发行数量发行方式
、发行对象
、锁定期限
、上市地点
、发行价格及定价依据
、发行方式
、购买资产方案
、本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案
、本次发行决议有效期限
、关于天津市大通建设发展集团有限公司无偿为公司提供有关债务重组过
桥资金的议案
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》;
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议
案》;
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5、《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议案》;
五、股东发言、答复股东提问。
六、与会股东对议案进行表决。
1、指定股东监票人二名、一名监事监票;
2、与会股东投票表决议案;
3、清点股东表决票、统计现场股东大会表决结果;
4、监票人宣读现场会议表决结果。
七、律师发表见证意见。
八、宣布现场会议闭幕。
九、股东大会现现场会议会后事项:
1、工作人员将现场股东大会表决数据报送上海证券交易所,并下载网络投票与
现场投票最终统计结果。
2、与会董事、监事在会议记录、会议决议上签字。
3、决议公告。

第一投资招商股份有限公司董事会
2007年6月7日
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议案一

关于公司符合非公开发行股票条件的议案

公司已成功实施了股权分置改革。根据《公司法》、《证券法》及中国证监会
颁发的《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定,公司经过认真的自
查和论证,认为公司符合非公开发行人民币普通股(A股)的条件。因此,董事会决
定将该项议案提交公司股东大会审议。

第一投资招商股份有限公司董事会
2007年6月7日
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议案二

关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司
发行股票购买资产暨关联交易的议案

(一)发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),。
(二)发行数量
本次发行的股票拟为不超过19854万股。
(三)发行对象
本次发行对象为公司的控股股东天津市大通建设发展集团有限公司。
(四)锁定期限
大通建设承诺,发行股份自股权登记完成之日起三十六个月内不上市交易或者转让。
(五)上市地点:
本次发行的股票在36个月的锁定期届满后在上海证券交易所上市交易。
(六)发行价格及定价依据:
本次非公开发行股票的定价基准日为本公司董事会会议决议公告日,发行价格
为公司董事会审议本次交易决议公告日前二十个交易日股票收盘价的算术平均值;
如公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,董事会将按照有关规定相
应调整发行数量和发行底价。
本次发行的股票的发行价格为不低于元/股,即公司第五届董事会第二次
会议决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值元经除权处理后
的价格元(除权系数按照公司股改前总股本除以股改实施后的总股本计算为
,除权后价格为 ×= 元)为基础上浮元。
(七)发行方式
本次发行的股票全部采取向天津市大通建设发