文档介绍：证券代码:002354 证券简称:科冕木业公告编号:2013-018

第二届董事会第三十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连科冕木业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第三十次会议通
知于 2013 年 5 月 3 日以电子邮件和传真方式发出,并于 2013 年 5 月 10 日上午
9 时在大连市中山区中山九号东塔 2403 会议室举行。公司董事魏平女士、郭俊
伟先生、孟向东先生、林树勇先生、张攻非先生、申士杰先生、徐丹丹女士出席
了会议。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事和高级管理人员列
席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有
效。本次会议由公司董事长魏平女士主持,与会董事以举手表决的方式审议通过
如下议案:
一、审议通过《关于穆棱科冕向中信银行哈尔滨分行申请贷款的议案》
同意子公司穆棱科冕向中信银行哈尔滨分行申请金额 3,000 万元人民币流
动资金贷款,借款时间为 12 个月,基本利率上浮 20%。
表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
本议案需提交 2012 年年度股东大会审议批准。
二、审议通过《关于为穆棱科冕 3,000 万元贷款提供保证担保的议案》;
同意公司作为担保人为穆棱科冕办理上述贷款提供连带责任保证担保。
表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
本议案需提交 2012 年年度股东大会审议批准。
三、审议通过《关于向各银行及其他金融机构申请 2013 年度综合授信额度
的议案》;
根据公司经营业务开展以及降低资金使用成本的需要,为更好地筹划资金安
排,经董事会审议,同意公司及控股子公司 2013 年度根据下述额度分别向各银

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行及其他金融机构申请总计亿元人民币综合授信额度,主要用于贷款、开立
信用证、保函、银行承兑汇票等。授权董事会在上述授信额度内审议批准相关贷
款议案。授权期限从 2012 年度股东大会通过之日起至 2013 年度股东大会召开之
日止。公司及控股子公司具体授信额度如下:
1、公司: 亿元人民币
2、昆山科冕:4,000 万元人民币
3、穆棱科冕:10,000 万元人民币
4、泰州科冕: 亿元人民币
表决结果:赞成票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;
本议案需提交 2012 年年度股东大会审议批准。
四、审议通过《关于公司 2013 年度为控股子公司贷款提供担保额度的议案》;
同意公司 2013 年度在下述额度内分别为控股子公司提供贷款担保。授权董
事会在下述额度内审议批准相关担保议案,授权期限时限从 2012 年度股东大会
通过之日起至 2013 年度股东大会召开之日止。若被担保的控股子公司资产负债
率超过 70%,相关担保议案需提交公司股东大会审议批准。公司 2013 年度为各
控股子公司提供担保的额度如下:
昆山科冕:1,000 万元人民币