文档介绍：股票简称:G 康美证券代码:600518 编号:临 2006—020

广东康美药业股份有限公司
第四届董事会 2006 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东康美药业股份有限公司董事会于 2006 年 8 月 27 日以书面和
传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会 2006 年度第二次临时
会议的通知。会议于 2006 年 9 月 8 日在公司五楼小会议室召开,会
议应到董事 9 名,实到 9 名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,
合法有效。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议,会议由马兴
田先生主持。会议审议并通过了以下议案:
1、审议通过《关于向光大银行申请 2 亿元以内银行综合授信额
度,期限一年的议案》;
赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2、审议通过《关于向民生银行申请 1 亿元以内银行综合授信额
度,期限一年的议案》;
赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
3、审议通过《关于向交通银行申请 1 亿元以内银行综合授信额
度,期限一年的议案》;
赞同票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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公司董事会认为,近几年来中药材的价格形成不断上涨的趋势,
随着公司科研力度的加大以及中药饮片生产基地二期工程的建设投
入,中药饮片的产能将进一步扩张。为逐步加强对中药饮片主要品
种原药材的源头控制,增加公司的药材储备量,从而提高原药材的
采购质量和降低采购成本;同时也为了进一步补充公司流动资金,
提高公司融资能力,保持良好的资金来源,以确保 2006 年度—2007
年度各项业务工作顺利进行,公司董事会决定向上述银行申请综合
授信额度。
公司将视实际资金需求情况合理使用银行授信。
4、审议通过《关于投资不超过八千万元开发中药一类新药红景
天项目的议案》;
随着基础药理、药物分析以及相关提取分离技术的发展与突破,
中药新药的各个剂型的研发受到越来越多的关注,中药新药将成为开
拓市场的优势项目。公司将在充分发挥中药饮片产业化的基础上,不
断丰富产品品种,优化产品结构,研制和开发出具有自主知识产权的
中药新产品,提高产品科技含量,满足人们用药的需求。
红景天是指景天科红景天属植物,是我国传统的药用植物之一,
目前已知红景天的主要有效成分为红景天甙(C4H20O7)及其甙元以
及二苯甲基氢吡啶。现代医药研究表明:红景天具有抗寒冷、抗缺氧、
抗疲劳、抗微波辐射、抗衰老、抗肿瘤及抗毒、强心、增强免疫力等
生理、药理作用,并表现出很好的双向调节作用,而且还是一种环境
适应药,在医药工业和食品工业中具有广阔的发展应用开发前景。
公司决定投资不超过八千万元开发中药一类新药红景天项目,产
品用于治疗胸痹(冠心病心绞痛)等心脑血管疾病以及适用于抗衰老、
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抗肿瘤、增强免疫力、亚健康保健等,其原料药材为大株红景天,包
括口服及注射等多个临床剂型。产品国内外市场需求大,市场前景广
阔。
公司董事会授权经营层具体实施项目相关事宜。
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